ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ₹300 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ₹300 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ₹10,000 ਤੋਂ ₹12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਓਡ ਹੈ। ਦੀਪ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਦੀਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ “ਦੀਪ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਮਲੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।’
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਉਰਫ ਲਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੁਗਲ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਵਰਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
